涉信用卡虛假交易兩千六百宗套現三百五十萬

三店主被拘控

【本報訊】三名本澳男女，分別涉嫌利用自己開設店舖，透過以信用卡實行數以千筆的虛假交易，「套現」合共三百五十多萬。司警接獲兩間銀行報案後，拘捕涉案三店主，控以電腦詐騙等多項罪名。

被捕三人分別為經營車行的卅九歲許姓男子；經營兩間劇本殺商店的卅五歲林姓男子，及經營美容產品網店的卅八歲顏姓女子，全部為本澳人。

司警表示，去年五月至十月期間，先後接獲本澳兩間銀行舉報，指有本澳商戶以POS終端機或網上支付方式受理二千六百一十一筆綁定海外信用卡的手機移動支付可疑交易，涉款達三百五十四萬多澳門元，當中七百七十一筆合共一百一十八萬多澳門元的交易已被發卡銀行提出交易爭議。

司警資訊罪案調查處人員接報展開調查，經串併分析涉案信用卡、商戶及交易資料，相信有犯罪集團透過案中多間商戶，利用非法取得的信用卡資料進行虛假交易及套現。

司警調查後鎖定上述三疑人，於前日分別在中區、北區及國際機場將三人截獲。經進一步調查，三名涉案人分別於去年四月至九月期間各自透過名下店舖及網店的POS終端機或網上支付方式，進行有關可疑交易，涉案林姓男子曾向銀行提交三十張偽造單據，以隱瞞虛假交易。

作案所得款項中，有二百六十七萬多澳門元被轉帳至許姓涉案男子及涉案女子名下銀行帳戶；約六十六萬澳門元被林姓男子用作購買加密貨幣轉走；此外，兩名涉案男子亦曾多次利用贓款作個人消費及現金提款。

被捕三人聲稱互不相識，受查時採取不合作態度，及否認犯案，但司警相信均涉及同一假卡犯罪集團，正追查其他涉案人士及贓款去向。經調查後，司警分別以電腦詐騙(相當巨額及巨額)、犯罪集團及偽造文件等罪將涉案三人移送檢察院偵辦。