車行東主涉串謀詐騙洗黑錢千七萬

【本報訊】一名本澳車行東主涉嫌與香港一車行經理串謀，以兩間車行名義，虛構購買十二輛汽車交易，成功騙取銀行一千七百多萬港元貸款。香港車行經理事後失蹤，車行負責人其後發現這宗虛假交易後向澳門司警報案，澳門金融情報辦公室事後也發覺該宗交易有可疑。司警經調查後，拘捕涉案澳門車行東主，控以詐騙及清洗黑錢罪名。

被捕男子姓關、四十六歲、本澳人。案發於二○一六年初，司警於二○一六年四月接獲香港某車行董事報案，報稱其車行一名楊姓總經理串同他人虛構向澳門一車行購買十二輛名車，偽造交易文件，楊以車行名義向香港一銀行申請六筆貸款，合共一千七百七十三萬九千港元，楊現時失去聯絡，造成車行損失。

其後，澳門金融情報辦亦收到本澳銀行提交的可疑交易報告，經分析後確認有問題，將報告送交檢察院。報告內容是本澳一車行在澳門銀行開立帳戶，帳戶於二○一六年二月至三月間交易異常，共收到六筆合共一千七百七十三萬九千港元來自香港某車行的匯款，款項又隨即轉帳至關某的私人帳戶。

司警清洗黑錢罪案調查處隨即展開調查，發現香港的楊某利用車行總經理職務之便，與關某串謀虛構香港車行向關的車行購買十二輛名車，偽造交易文件向香港的銀行申請貸款，銀行批核後將款匯到關的車行帳戶。關隨即將款轉到自己的私人帳戶，然後將八百多萬匯到楊香港的私人戶口，再將二百多萬匯到香港車行帳戶，又提取三百多萬現金和簽發兩張合共三百多萬的支票，並將支票存入一名姓劉的內地男子的銀行戶口。

司警又發現，關某的帳戶其後收到來自楊某的五十萬匯款，相信是詐騙所得款項。另外司警亦發現該名內地劉姓男子收到支票後，將一百二十萬轉到楊某親戚的帳戶，及將其中的一百多萬轉到楊某美國開設的銀行戶口。

前日，司警在黑沙環關某的住所內將其拘捕，搜獲數萬元現金、合約、電腦等證物。經調查後，司警將關某控以加重詐騙及清洗黑錢等罪名，移送檢察院偵辦。