內地漢在澳註冊公司冒充銀行騙內地金融公司 五百萬美元

【本報訊】兩名男子涉嫌利用一間不具任何業務但以銀行名字的公司，假冒銀行詐騙內地一間金融公司辦理五億美元貸款的貸款利息五百萬美元，金融公司取得一張偽造香港某銀行發出的五億美元信用証到其他銀行貸款時，揭發信用証為偽造始知受騙。司警據報拘捕一名涉案男子，追查另一名男子和贓款下落。

涉嫌相當巨額詐騙罪的內地男子姓馮，六十歲，某藝術銀行的股東。

申請五億美金貸款被騙五百萬美元貸款利息

一四年尾，內地一間金融公司的代表向本澳一間某藝術銀行申請五億美元貸款，該藝術銀行馮姓股東要求事主公司先支付貸款利息五百萬美元，事主按要求將五百萬美元存入藝術銀行的帳戶內。及後，馮向內地金融公司傳真了一張香港某銀行發出的五億美元信用証﹕聲稱持該信用証可到其它銀行貸款。

及後，金融公司持該信用証到銀行貸款時核實得知該信用証為偽造的。該金融公司代表已無法再聯絡馮姓銀行股東和無法取回五百萬美金利息，遂於一六年六月二十日到司警局報案。

涉案「藝術銀行」不存任何銀行業務

司警據報深入調查，証實信用証為偽造，而該藝術銀行實為一間買賣藝術品的公司，並不存在任何銀行業務，亦不能從事銀行信貸業務的。司警員追查至今年四月二十七日始尋得馮姓男子並邀請他到司警局助查。

馮辯稱舉報人公司存入的五百萬美元，是藝術銀行另一名股東用作投資公司的款項，但該筆款項何解是以受害金融公司名義存入則不清楚。另外，司警人員在馮的住所搜出的偽造信用証，及大量假冒銀行融資合同文件，馮無法解釋，司警人員又發現受害公司存入的五百萬美元，已轉賬存入馮和另一名股東的個人銀行帳戶內，遂以巨額詐騙將馮拘捕。