司警破二千五百萬洗錢案一家九人被捕

【本報訊】本澳一對夫婦去年涉嫌於內地組織偷渡犯罪集團被捕，司警局獲珠海公安邊防支隊提供資料發現，她們犯罪所得超過二千五百萬元資金和物業。而她們女兒將資金轉移到其他姊妹及親屬帳戶內，企圖將不法收益清洗。司警員日前行動拘捕九名男女。為回歸後破獲洗黑錢案中拘捕最多涉案人的案件。

涉嫌洗黑錢的九名男女均為親屬姻親關係，分別四名姓蔡姊妹，年齡由十九歲至三十一歲，當中十九歲和二十二歲的女兒為中學生和大學生。兩名姓梁的姊弟，分別三十六歲和三十歲，一名姓梁，二十八歲男子，兩名分別姓蔡及姓馮的夫婦，分別五十三歲和四十五歲。以上九人均持澳門証件。

主腦澳夫婦內地被捕

去年二月七日，珠海公安邊防支隊破獲一個偷渡犯罪集團，拘捕十多名涉案男女，當中一名姓蔡、五十餘歲男子和姓周，四十餘歲女子為集團首腦，二人為夫妻關係，同為澳門人。成員包括周女的兩名兄弟和十名內地人士。該集團協助每名內地人士來澳均需收取五千港元，每艘船乘載十名偷渡客，每星期偷渡活動五次，當中收益一半為兩名首腦所得。相信該集團由二零零零年開始運作，估計首腦已賺取超過二千萬港元。蔡及周二人於去年二月尾分別判刑八年和七年幾監禁。

司警局於去年七月獲珠海公安邊防支隊通報及提供資料展開調查，發現蔡及周二人在澳銀行帳戶，自二零零零年開始，每年均有數十萬至一百萬港元存入，而款項是經由二人的兄弟，女兒及親屬的帳戶轉入的，至去年二月兩人被捕後，帳戶內款項超過一千三百多萬港元，相信為犯罪所得。

司警跟進鎖定十多個洗錢戶口

司警又發現蔡、周於內地被捕後數月，她們在澳銀行帳戶由授權使用的一名女兒進行資金轉移其他女兒，兄弟或親屬的銀行帳戶內，司警員對相關親屬約四十個銀行帳戶調查，最終鎖定及扣押當中十個涉嫌協助洗黑錢的銀行戶口，涉及款項一千二百三十萬港元和十四萬人民幣，並扣押一個價值一千一百萬元的物業，一個價值二百萬元的車位，一部價值二十八萬的名貴汽車和一批金飾，總值超過二千五百萬港元。

司警局於本月一日早上七時派出三十多名人員，到本澳多區拘捕了蔡和周的四名女兒，兄弟及其他親屬共九名男女，九人涉嫌洗黑錢罪名被移送檢察院。