台檢方偵辦太子集團洗錢案

【香港中通社1月8日電】　台北消息：台灣檢方持續偵辦太子集團洗錢案，8日執行第七輪搜索行動，搜索涉嫌替太子集團設立、營運境外皮包公司的盧姓負責人等人住處，拘提盧男等10人到案。

台北地檢署偵辦太子集團涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，8日再度執行搜索行動，拘提10人、約談1人。

檢方調查發現，盧姓男子負責的匯致國際商務公司自2021年起，替太子集團設立、營運境外皮包公司，藉以在台灣開設國際金融業務分行帳戶洗錢。

陳志創辦的太子集團在柬埔寨從事詐騙犯罪，在全球30多個國家及地區設立看似合規的企業，實際上利用這些公司掩蓋詐騙行為並洗錢。在柬埔寨被逮捕後，陳志已被遣送回中國大陸，接受有關部門調查。

太子集團在台灣設立有9家公司，台灣檢方自去年10月開始調查，目前已羈押9人，扣押價值逾45億元新台幣的不動產、車輛等。